Daniel Vorcaro é preso na 3ª fase da Operação Compliance Zero

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País – A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (4) a terceira fase da Operação Compliance Zero para aprofundar investigações sobre suspeitas de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos praticadas por uma organização criminosa. Entre os nomes citados nas apurações está o empresário Daniel Vorcaro, conhecido no mercado financeiro por sua atuação à frente do Banco Master, que foi preso.

Nesta fase da operação, estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais. As medidas foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal, que também determinou o afastamento de investigados de cargos públicos e o sequestro e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões.

De acordo com a PF, as ações têm como objetivo interromper a movimentação de ativos ligados ao grupo investigado e preservar valores que possam estar relacionados às práticas ilícitas apuradas. As investigações contam ainda com o apoio do Banco Central do Brasil, responsável por auxiliar na análise de movimentações financeiras suspeitas.

A terceira fase da Operação Compliance Zero amplia o foco sobre a estrutura financeira e tecnológica do suposto esquema e reforça o monitoramento de agentes públicos e empresários citados nas apurações, entre eles Vorcaro, cujo nome voltou a ganhar destaque nesta etapa da investigação.